Государственный комитет финансового мониторинга Украины на протяжении февраля текущего года направил подразделениям финансовой разведки (ПФР) других стран 41 запрос относительно субъектов расследования, которые могут быть связаны с отмыванием средств. В свою очередь, ведомству поступило 13 аналогичных запросов от иностранных служб.

Как сообщает пресс-служба комитета, на протяжении месяца Госфинмониторингом были предоставлены 10 ответов на полученные запросы и получено 40 ответов (включая ответы на запросы за предыдущие периоды).

Глава ведомства Игорь Черкасский напомнил, что на сегодня комитет сотрудничает более чем со 100 ПФР и наиболее активный обмен информацией осуществляется с финразведками Кипра, Польши, Великобритании, Латвии, Литвы, Российской Федерации и США.

С целью повышения качества и эффективности показателей информационного обмена комитет подключен к сети информационного обмена FIU.NET. "Сотрудничество между ПФР иностранных стран является весомым звеном в борьбе с мошенничеством, поскольку в условиях глобальной мировой экономики финансовые преступления все больше приобретают трансграничные признаки", - сказал И. Черкасский.

Госфинмониторингом Украины подписан 41 Меморандум о взаимопонимании с иностранными ПФР, включая 17 Меморандумов с ПФР стран-членов ЕС и 17 Меморандумов с ПФР стран-членов НАТО. Обмен информацией между подразделениями финансовой разведки осуществляется согласно международным принципам, установленным Эгмонтской Группой, а также в соответствии с двусторонними меморандумами о сотрудничестве между ПФР.

Преступность и борьба с ней: подборка новостей>>>