24.10.2005 12:54

Изменен порядок осуществления банками финансового мониторинга

Сегодня вступает в силу постановление Национального банка Украины, вносящее изменения в порядок осуществления коммерческими банками мониторинга финансовых операций своих клиентов с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в постановлении Национального банка Украины "Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга", принятого 20 сентября 2005 года.

В частности, документ обязывает коммерческие банки в случае установления отношений с юридическим лицом выяснять суть деятельности этого лица, его финансовое состояние, его связанных лиц. Банки также должны идентифицировать физических лиц, которые являются владельцами существенного участия в юридическом лице или имеют прямое или опосредствованное влияние на него и извлекают экономическую выгоду из его деятельности.

Изменений также претерпело определение термина "связанное лицо". Согласно документу под этим понятием следует понимать члена хозяйственного объединения (ассоциации, корпорации, концерна, консорциума, холдинга, другого объединения предприятий, предусмотренного законом), в состав которого входит клиент - юридическое лицо, а также, независимо от формального членства в каком-нибудь хозяйственном объединении, юридическое лицо, осуществляющее контроль юридического лица - клиента или контролирующееся им, или находящееся с нем под общим контролем.

Напомним, что Положение об осуществлении банками финансового мониторинга было утверждено Национальным банком Украины 14 мая 2003 года.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net