UA

Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков

20.12.2014, 12:59
Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков - Фото
Арсен Аваков

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране конвертационного центра, денежный оборот которого в 2014 году составил 1 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, "конверт" располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики.

В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ОАО КБ Стандарт, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.

Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков

В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн грн, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.

Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.

В ходе документирования установлена причастность к деятельности конвертационного центра около 10 человек. Также установлены коррупционные связи организаторов "конвертцентр" с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости