12.09.2005 16:17

СБУ пресекло деятельность преступной группировки, занимавшейся псевдоэкспортными операциями

Управление Службы безопасности Украины совместно с Управлением налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Харьковской области прекратили деятельность организованной преступной группы, которая путем выполнения псевдоэкспортных операций занималась незаконным возмещением налога на добавленную стоимость.

Так, на протяжении 2003-2004 годов указанная группа через ряд предприятий, зарегистрированных в Харьковской и Луганской областях, вывезла в Румынию несколько партий графитовых стрежней, в состав которых якобы входил дорогой элемент - дисульфид молибдена на общую сумму более 35 млн.грн. В ходе реализации оперативно-следственных действий установлено, что этот компонент в стрежнях отсутствовал, и названный товар в действительности не может быть использован по целевому назначению и реализован конечному потребителю.

Указанные стрежни были выявлены сотрудниками общей оперативно-следственной группы на территории Румынии в арендованных двумя офшорными фирмами складах на территории свободных экономических зон "Браила" и "Галац". В результате преступных действий только одна из фирм, зарегистрированная этой преступной группой в Харьковской области, уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 25 млн.грн., безосновательно заявила к возмещению из бюджета НДС свыше 1 млн.грн.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, по этим материалам следственным отделом налоговой милиции ГНА в Харьковской области возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).

В ходе расследования, 6 сентября 2005 года были задержаны и доставлены в Харьков для выполнения следственных действий группа лиц - жителей Луганской области, причастных к деятельности вышеупомянутой преступной группы.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net