ГФС во Львове прекратила деятельность конвертационной группы

Главное управление Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве прекратило деятельность межрегиональной конвертационно-транзитной группы во Львове.

По словам первого заместителя начальника Главного управления ГФС в Киеве, полковника налоговой милиции Игоря Скорохода, во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах была установлена группа лиц, которые, используя реквизиты подконтрольных фиктивных предприятий и иностранных фирм, путем подделки документов обеспечивали занижение таможенной стоимости импортированных товаров.

После ввоза товары реализовывались в адрес "транзитных" предприятий, на которых осуществлялась подмена номенклатуры товара и незаконно формировался налоговый кредит по НДС для компаний-выгодополучателей. По предварительным подсчетам, вследствие такой противоправной деятельности государственный бюджет недополучил более 20 млн грнналогов. На основании решения суда сотрудниками столичной налоговой милиции во Львове было проведено десять обысков, во время которых была выявлена и изъята бухгалтерская документация, черновые записи, компьютерная техника, банковские карточки, печати украинских и иностранных предприятий, 400 грамм банковского золота, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму свыше 22,1 млн грн.

Во время обыска в одном из офисных помещений злоумышленники заблокировали входную дверь и попытались сжечь черновые финансовые документы, однако эта попытка была предупреждена.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. политике, экономике, бизнесе и финансах.