UA

Новые санкции США против Москвы: полный список

30.07.2015, 21:55
Новые санкции США против Москвы: полный список - Фото
6c0943a39926729cf7522d046396efdb.jpg

США включили сына Бориса Ротенберга Романа и сына Виктора Януковича Александра в список лиц, против которых вводятся санкции в связи с агрессией в Донбассе и аннексией Крыма. Всего в перечень попали 11 человек и 15 юрлиц. Секторальные санкции расширены на 35 предприятий. Обновления в секторальном санкционном списке касаются нефтегазовой и банковской сферы - предприятий Роснефти и Внешэкономбанка РФ.

Перечень опубликован 30 июля на сайте Минфина США.

Напомним, санкции запрещают физическим и юридическим лицам США проводить какие-либо прямые или косвенные транзакции с лицами, значащимися в санкционных списках. Эти транзакции включают финансовые (предоставление займов), торговые (продажу технологий) и все другие коммерческие. Для проведения таких транзакций требуется специальное разрешение Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Кроме того, все активы частных лиц и компаний, которые находятся на территории США, будут заморожены.

В списке физических лиц, в отношении которых вводятся санкции, значатся:

- Роман Ротенберг -  сын российского миллиардера Бориса Ротенберга. Помогал отцу обойти санкции;

- Андрей Билютин - директор по развитию Концерна Калашников;

- Андрей Клюев - регионал, в период правления Януковича вице-премьер, секретарь СНБО, а в последний, наиболее кровавый месяц расправ над Майданом - глава администрации президента;

Александр Янукович, сын беглого украинского диктатора Виктора Януковича;

- Сергей Курченко - ныне российский и крымский бизнесмен, беглый олигарх. Ранее компании Курченко занимали около 40% импорта всех нефтепродуктов в Украину, бизнесмен до сих пор числится владельцем Одесского НПЗ, Херсонской нефтеперевалки и ФК Металлист (Харьков).

- Александр Омельченко - заведующий экспортным направлением Концерна Калашников;

- Эдуард Ставицкий - бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины;

- Петр Колбин - инвестор, российский бизнесмен, связанный со структурами Ротенбергов и Тимченко;

- Гражданка Украины Ольга Семенова; 

- Кай Лаури Йоханнес Паананен - глава SET Petrochemicals Oy, управляющий директор Southeast Trading Oy;

- Олег Усачев; 

В списке юридических лиц, напрямую связанных с индивидуальным санкционным списком, значатся: 

AIRFIX AVIATION OY;

- IPP OIL PRODUCTS;

- IZHEVSKY MEKHANICHESKY ZAVOD JSC (a.k.a. BAIKAL);

- OPEN JOINT STOCK COMPANY "KONTSERN IZHMASH" (a.k.a. OJSC KONTSERN IZHMASH);

- OY LANGVIK CAPITAL LTD;

- PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY MAKO HOLDING (a.k.a. MAKO HOLDING);

- SET PETROCHEMICALS OY;

- SOUTHEAST TRADING OY;

- SOUTHPORT MANAGEMENT SERVICES LIMITED;

- STATE ENTERPRISE EVPATORIA SEA COMMERCIAL PORT;

- STATE ENTERPRISE FEODOSIA SEA TRADING PORT;

- STATE ENTERPRISE KERCH SEA COMMERCIAL PORT;

- STATE ENTERPRISE SEVASTOPOL SEA TRADING PORT;

- STATE ENTERPRISE YALTA SEA TRADING PORT;

- STATE SHIPPING COMPANY KERCH SEA FERRY;

Секторальные санкции расширены на предприятия, связанные с Внешэкономбанком и Роснефтью:

- BANK BELVEB (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- CJSC VANKORNEFT (компания связана с Роснефтью);

- DEVELOPMENT CORPORATION OF NORTH CAUCASUS OJSC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- EXIAR (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- EXIMBANK OF RUSSIA (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND OJSC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- FEDERAL CENTER FOR PROJECT FINANCE (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- GLOBEXBANK (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- KRASLESINVEST CJSC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- NEFT-AKTIV LLC (компания связана с Роснефтью);

- OJSC ACHINSK REFINERY (компания связана с Роснефтью);

- OJSC ANGARSK PETROCHEMICAL COMPANY (компания связана с Роснефтью);

- OJSC KUYBYSHEV REFINERY (компания связана с Роснефтью);

- OJSC NOVOKUYBYSHEV REFINERY (компания связана с Роснефтью);

- OJSC ORENBURGNEFT (компания связана с Роснефтью);

- OJSC RN HOLDING (компания связана с Роснефтью);

- OJSC RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK (компания связана с Роснефтью);

- OJSC SAMOTLORNEFTEGAZ (компания связана с Роснефтью);

- OJSC SYZRAN REFINERY (компания связана с Роснефтью);

- PJSC VERKHNECHONSKNEFTEGAZ (компания связана с Роснефтью);

- PROMINVESTBANK (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- RESAD LLC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- RN-KOMSOMOLSKY REFINERY LLC (компания связана с Роснефтью);

- RN-YUGANSKNEFTEGAZ LLC (компания связана с Роснефтью);

- ROSE GROUP LIMITED (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- ROSNEFT FINANCE S.A. (компания связана с Роснефтью);

- ROSNEFT TRADE LIMITED  (компания связана с Роснефтью);

- ROSNEFT TRADING S.A. (компания связана с Роснефтью);

- RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- SME BANK (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- SVIAZ-BANK (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- VEB ASIA LIMITED (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- VEB CAPITAL (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- VEB ENGINEERING LLC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- VEB LEASING OJSC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

Дополнительно в OFAC отмечают, что в последнее время участились практики обхода санкций США, связанных с аннексированным Россией Крымом. 

В частности, заинтересованные лица избегают упоминания Крыма в документации, связанной с проведением транзакций между этими лицами и гражданами или компаниями США (или просто опускают слово "Крым"). Подобные практики применяются в большом количестве транзакций, как финансового, так и торгового характера. Упоминание о Крыме часто опускается при проведении операций в системе SWIFT. В связи с этим OFAC призывает резидентов США тщательно проверять информацию о тех, с кем они проводят операции, особенно если последние могут быть так или иначе связаны с Крымом.

Что касается торговых операций, OFAC отмечает, что, в то время как США не признают аннексии Крыма, ряд лиц-резидентов США обозначает своих крымских партнеров как резидентов России, а не Украины.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости