Перекрыт канал финансирования сепаратистских акций - СБУ

07.10.2014, 23:54
Перекрыт канал финансирования сепаратистских акций - СБУ - Фото
Фото: СБУ

Начато уголовное производство по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)

Служба безопасности Украины обнаружила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятые с них наличные средства курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области, в том числе на территории, временно оккупированные боевиками.

Так, второго октября в Киеве СБУ задержала жителя Донецкой области, который перевозил крупные партии наличности в спортивной сумке. Установлено, что задержанный в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области.

Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн грн наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц.

В настоящее время начато уголовное производство по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости

Партнер проєкту – sweet.tvДенис Роднянський: "Якщо у нас є спеціалісти голлівудського рівня, то і кіно буде"