Работниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Житомирской области и прокуратуры была разоблачена организованная преступная группировка, через фиктивные предприятия которой прошло 1,9 млрд.грн.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины, участники данной организованной преступной группировки наладили схему уклонения от уплаты НДС в особо крупных размерах. Злоумышленники имели коррумпированные связи в налоговых органах. Как выяснили оперативники УБОП, в период с 2006 по 2008 год группировкой был создан ряд фиктивных предприятий, через которые отмывались деньги. Вследствие уклонения от уплаты НДС, в бюджет, по минимальным подсчетам, не поступило 57 млн.грн.

По материалам УБОП в Житомирской области прокуратурой возбуждено уголовное дело ст. 364 ч. 3 (злоупотребление властью или служебным положением работниками правоохранительных органов) и ст. 212 ч. 3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Пятерых участников организованной преступной группировки задержаны по статье 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины, до избрания судом меры пресечения. В данное время проводятся следственно-оперативные мероприятия по определению других лиц, причастных к деятельности организованной преступной группировки.