Суд у Панамі виправдав усіх обвинувачених у справі про "панамський архів"

Панамський суд виправдав усіх 28 обвинувачених у справі про відмивання грошей у рамках "панамського архіву", зокрема одного з засновників юридичної фірми Mossack Fonseca громадянина Німеччини Юргена Моссака. Другий співзасновник компанії Рамон Фонсека помер у травні 2024 року, пише Reuters.

Mossack Fonseca опинилась у центрі уваги у 2016 році після витоку конфіденційних документів, які викрили рахунки в податкових гаванях, пов’язані з численними політиками та знаменитостями.

Витік документів з панамського реєстратора офшорів ліг в основу "панамського архіву" – великого журналістського розслідування, в якому взяли участь понад 400 журналістів з 40 країн світу. Поштовхом до міжнародного розслідування стала німецька газета Süddeutsche Zeitung, яка отримала документи з бази даних Mossack Fonseca від анонімного джерела. У результаті в руках німецьких журналістів опинився величезний обсяг інформації – 2,6 терабайта (11,5 мільйона файлів).

Підставою для винесення виправдувальних вироків стало те, що отримані журналістами електронні докази не можуть бути використані у кримінальному провадженні, а частина матеріалів виявилася недостатньо переконливою для суду.

Завдяки матеріалам "панамського архіву" стало відомо, що Петро Порошенко використав офшорну компанію для передачі корпорації "Рошен" у довірчу власність ("сліпий" траст), а мер Одеси Геннадій Труханов в документах Mossack Fonseca був вказаний як громадянин Росії.

Загалом власниками офшорних рахунків, що були у витоку Mossack Fonseca, були 165 українців і 195 українських компаній.

• У 2023 році Євросоюз додав Росію до "сірого списку" податкових юрисдикцій, поставивши її в один ряд з офшорами через непрозорість оподаткування.