США звинуватили п'ять громадян РФ в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей для ВПК Росії
Мін'юст США висунув сьогодні п'ятьом громадянам Росії та двом нафтотрейдерам з Венесуели офіційні звинувачення в ухиленні від глобальних санкцій та відмиванні грошей. Двох із обвинувачених уже заарештовано в Європі.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Як стверджується, обвинувачені отримували військові технології від американських компаній, контрабандою переправляли мільйони барелів нафти та відмивали десятки мільйонів доларів для російських олігархів, організацій, які перебувають під санкціями, та "найбільшого у світі енергетичного конгломерату".
19 жовтня у федеральному суді Брукліна (Нью-Йорк) було оголошено обвинувальний висновок за 12 пунктами, згідно з яким п'ятьом громадянам Росії – Юрію Орєхову, Артему Уссу, Світлані Кузургашевої (також відомою як "Лана Нойманн"), Тимофію Телегіну та Сергію Тулякову пред'явлено звинувачення пов'язані з організацією глобальної системи контрабанди та відмивання грошей.
17 жовтня 2022 року Орєхов був заарештований у Німеччині, а Усс – в Італії. Для них запрошено процедуру екстрадиції до США.
Звинувачення також були пред'явлені Хуану Фернандо Серрано Понса (також відомому як "Хуанфе Серрано") і Хуану Карлосу Сото, які в межах цієї схеми займалися незаконними угодами з нафтою на користь венесуельської державної нафтової компанії Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).
Представник прокуратури заявив у суді, що обвинувачені в інтересах олігархів організували складну схему незаконного отримання американських військових технологій і нафти від Венесуели, що знаходиться під санкціями. Для цього було створено довгий ланцюжок транзакцій за участі підставних компаній та з використанням криптовалюти.
"Зусилля обвинувачених підірвали безпеку, економічну стабільність та верховенство закону у всьому світі", – заявило звинувачення.
Сторона звинувачення також заявила, що "продовжить переслідування тих, хто сприяє розпалюванню жорстокої війни проти України, ухиляється від санкцій і підтримує тіньову систему транснаціонального відмивання грошей".
- 12 жовтня стало відомо, що у Великій Британії затримали бізнесмена Грема Бонем-Картера. Американське слідство підозрює, що він допомагав російському мільярдеру Олегу Дерипасці обходити санкції.