США обвинили пять граждан РФ в уклонении от санкций и отмывании денег для ВПК России
Минюст США предъявил сегодня пяти гражданам России и двум нефтетрейдерам из Венесуэлы официальные обвинения в уклонении от глобальных санкций и отмывании денег. Двое из обвиняемых уже арестованы в Европе.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как утверждается, обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, находящихся под санкциями организаций и "крупнейшего в мире энергетического конгломерата".
19 октября в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) было оглашено обвинительное заключение по 12 пунктам, согласно которому пяти гражданам России – Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой (также известной как "Лана Нойманн"), Тимофею Телегину и Сергею Тулякову предъявлены обвинения, связанные с организацией глобальной системы контрабанды и отмывания денег.
17 октября 2022 года Орехов был арестован в Германии, а Усс – в Италии. Для них запрошена процедура экстрадиции в США.
Обвинения также были предъявлены Хуану Фернандо Серрано Понса (также известному как "Хуанфе Серрано") и Хуану Карлосу Сото, которые в рамках этой схемы занимались незаконными сделками с нефтью в интересах венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).
Представитель прокуратуры заявил в суде, что обвиняемые в интересах олигархов организовали сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти от находящейся под санкциями Венесуэлы. Для этого была создана длинная цепочка транзакций с участием подставных компаний и с использованием криптовалюты.
"Усилия обвиняемых подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона во всем мире", – заявило обвинение.
Сторона обвинения также заявила, что "продолжит преследование тех, кто способствует разжиганию жестокой войну России против Украины, уклоняется от санкций и поддерживает теневую систему транснационального отмывания денег".
12 октября стало известно, что в Великобритании задержали бизнесмена Грэма Бонэм-Картера. Американское следствие подозревает, что он помогал российскому миллиардеру Олегу Дерипаске обходить санкции.