В расследовании произошедшего в прошлом году громкого убийства высокопоставленного чиновника Центробанка России Андрея Козлова фигурирует латвийский "Lateko banka" (недавно сменил название на "Norvik banka"). Напомним, что в сентябре прошлого года в Москве произошло громкое убийство - был застрелен первый заместитель председателя Центробанка России А.Козлов.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Стоит сказать, что в начале февраля российская газета "Известия" опубликовала расследование под названием "Не так сели?" В нем высказывалось предположение, что заказчиком убийства А.Козлова мог быть Борис Шафрай - довольно крупный бизнесмен, имеющий интересы во многих странах СНГ и использующий для своих операций латвийский "Lateko banka".

Эта версия косвенно подтвердилась, отмечает газета. Согласно появившимся в СМИ сообщениям, внимание следователей привлекло дело пятилетней давности: хищение $40 млн. из резервного фонда Центробанка Туркменистана. Половина этих денег, как установило следствие, прошла через латвийский "Lateko" ("Norvik"). Именно с этим банком сотрудничал подозреваемый в соучастии в убийстве А.Козлова Б.Шафрай.

В сентябре 2002 года обнаружилось, что несколько сотрудников ЦБ Туркмении, имевшие доступ к международной системе банковских платежей, снимали крупные суммы с резервного счета центробанка. Деньги прокручивались через российские банки - "Русский депозитарный банк" (РДБ) и "Индэксбанк". Как минимум один приговор по этой истории уже вынесен - глава "Русского депозитарного банка" Дмитрий Леус в 2004 году был осужден на 4 года.

Подробности дела "Известиям" рассказала адвокат Д.Леуса Анна Ставицкая: "Следствие установило, что половина из $40 млн. была перечислена на счета рижского банка "Lateko", а остальные средства - на счета РДБ в Москве. Потом их сняли и перевели в "Индэксбанк". Глава РДБ Д.Леус был осужден, а руководители "Индэксбанка" Айсолтан Ниязова и Савелий Бурштейн скрылись от следствия. Они до сих пор не найдены, как, впрочем, и деньги".

Не исключено, что на связь этой схемы с убийством А.Козлова вывел именно Б.Шафрай. По информации "Известий", Б.Шафрай имеет давние отношения с банком "Lateko". Так, сын казахстанского бизнесмена Николая Усатова Дмитрий утверждает, что в 2005 году Б.Шафрай вывел из Казахстана $2,5 млн. через счета своих фирм, которые находились именно в банке "Lateko".

Как сообщили латвийскому изданию "Telegraf" в "Norvik banka", человек по имени Б.Шафрай не был и не является клиентом банка. Банк осуществляет проверку своих клиентов и проводимых ими операций в соответствии с законодательством Латвии.