16.01.2004 18:52

20 января президент АУБ А.Сугоняко встретится с представителями миссии FATF в Украине

19-23 января в Украине будет работать оценочная миссия группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием "грязных" денег. В оценочную команду экспертов FATF будут входить представители из Швеции, Нидерландов, России, Соединенных Штатов, Великобритании и Франции.

Делегация намеревается оценить осуществление управления борьбой с отмыванием "грязных" денег в Украине, а именно - в Киеве и за его пределами. Кроме того, миссия ознакомится с последними статистическими данными и новыми достижениями украинских банков в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег.

20 января 2004 года в Ассоциации украинских банков состоится встреча президента АУБ и специалистов Ассоциации с миссией FATF в Украине. На встречу со стороны АУБ также приглашены главы правлений Укрсоцбанка, банка "Ажио" и "Креди-Лионе Украина", - сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе АУБ.

В соответствии с процедурой, оценочная команда подготовит и подаст отчет Европейской контрольной группе с дальнейшим вынесением его на пленарное заседание FATF, которое имеет полномочия решать вопросы об исключении страны из "черного списка".

В рамках подготовки к визиту миссии FATF 15 января Президент АУБ Александр Сугоняко принял участие в предварительном специальном совещании под председательством Первого вице-премьер-министра Украины Николая Азарова. В совещании также принимали участие Председатель НБУ Сергей Тигипко, первый заместитель Министра финансов Украины – председатель Госфинмониторинга Сергей Гуржий, Председатель Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор Суслов, Генеральный прокурор Украины Геннадий Васильев, Председатель Государственной налоговой администрации Украины Юрий Кравченко, руководители других органов, которые непосредственно отвечают за организацию работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Во время совещания было рассмотрено состояние выполнения программы создания Национальной системы финмониторинга, заслушаны отчеты руководителей соответствующих органов.

Президент АУБ в своем выступлении отметил ту колоссальную ответственность, которая возложена в этом деле на банки. По словам А.Сугоняко, "это почти 99% всех трансакций, которые подлежат финансовому мониторингу. Их осуществляют именно банки. Банки на свои средства разработали систему, научили людей. Все проходило под четким руководством Национального банка. Соответствующая работа проведена и Госфинмониторингом, с которым Ассоциация заключила соглашение.

Национальная система противодействия отмыванию "грязных" средств создана, она полноценно функционирует, работает на уровне каждого отдельного банка, банковской системы и государства в целом. Мы готовы ко встрече с миссией FATF, ведь работа по борьбе с отмыванием "грязных" денег стала неразрывным элементом нашей банковской деятельности", - отметил А.Сугоняко.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net