06.02.2003 16:58:00

Депутат В.Гошовский считает, что Украина сделала "шаг вперед в понимании важности противодействия легализации теневых капиталов"

Уполномоченный представитель депутатской группы "Народный выбор" Владимир Гошовский заявляет: "С принятием Закона Украины "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" ситуация с санкциями, примененными к Украине со стороны стран-членов FATF, может значительно улучшиться".

По его мнению, главная цель документа - приведение украинского законодательства, которое регулирует деятельность банков и других финансовых учреждений, в соответствие с требованиями Страсбургской конвенции, рекомендаций FATF и Базельских принципов по отношению к банкам. "С принятием данного Закона у нас есть все основания надеяться на возобновление доверия к Украине со стороны мировых финансовых структур" - заявил Владимир Гошовский.

Народный депутат также отметил, что согласно этому Закону Украины, значительно расширяются полномочия финансовых учреждений по вопросам идентификации клиентов. Кроме того, банкам будет запрещено вступать в договорные отношения с анонимными лицами, открывать и вести соответствующие счета.

Уполномоченный представитель "Народного выбора" также указал, что в документе предусмотрена ежегодная проверка Нацбанком Украины отечественных финансовых учреждений. Он убежден, что принятие документа - это "шаг вперед в понимании важности противодействия легализации теневых капиталов".

"Этим Законом Украине удастся быстро и эффективно преодолеть первые симптомы мировой изоляции" - считает депутат.

LIGA ONLINE