11.10.2002 16:05:00

FATF оставила Украину в "черном списке", а Россию исключила

Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями FATF (Financial Action Task Force) приняла решение исключить из "черного списка" стран, не борющихся с отмыванием денег, Россию и оставить Украину. Такие данные сегодня были объявлены в Париже, где работает очередная сессия FATF.

Отмечало, что в последнее время Россия сделала серьезные усилия и привела свою юридическую и исполнительную систему в соответствие с международными нормами по борьбе с отмыванием денег. FATF направила в сентябре в Россию рабочую группу, которая проанализировала законодательство в этом контексте и осталась довольна. Правительство надеется, что исключение России из "черного списка" FATF благоприятно отразится на инвестиционном климате в стране.

В то же время FATF рассматривает результаты работы Украины, проделанной с целью противодействия отмыванию денег. Украина находится в "черном списке" FATF, куда входят еще 14 государств мира, уже год. Единственное требование к Украине - наличие соответствующего законодательства.

Напомним, что Верховная Рада Украины так и не смогла принять закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем". Спикер Владимир Литвин заявил, что у него закрадываются сомнения, что некоторые народные депутаты специально блокировали работу законодательсного органа.

В феврале FATF разработала процедурные вопросы реализации санкций. Одной из них является закрытие или блокировка корреспондентских счетов банков.

Напомним, что FATF была основана в 1989 ведущими промышленными державами. Пятнадцать стран и территории до сих пор остаются в "черном списке" стран, допускающих отмывание грязных денег. Это Острова Кука, Доминиканская республика, Египет, Гренада, Гватемала, Индонезия, Маршалловы острова, Мьянмар (Бирма), Науру, Нигерия, Нив, Филиппины, Россия, Cент Винсент и Гренадины и Украина.

LIGA ONLINE