10.10.2002 09:34:00

FATF пересматривает "черный список" международных "прачечных"

Международная целевая группа по борьбе с незаконным отмыванием денег собралась в среду на трехдневную конференцию, чтобы пересмотреть "черный список" стран, которые не принимают достаточных мер для борьбы с нелегальной финансовой деятельностью.

Группа встретилась в парижской штаб-квартире Организации за экономическое развитие и сотрудничество, чтобы оценить усилия 15 стран и территорий, находящихся в данный момент в "черном списке", а также для принятия более жесткие правил против отмывания денег.

На аналогичной встрече в июне 2002 года из списка были исключены четыре страны: Израиль, Венгрия, Ливан, а также Сент Киттс и Невис.

Тогда же в июне, руководством группы было заявлено, что определенных успехов в деле борьбы с незаконными финансовыми операциями добилась Россия, принявшая в этой связи ряд новых законов. Однако члены FATF особо отметили, что в отношении российской стороны необходимо продолжить наблюдения, чтобы удостовериться в выполнении принятых законов, передает Mignews.

Напомним, что FATF была основана в 1989 ведущими промышленными державами. Пятнадцать стран и территории до сих пор остаются в "черном списке" стран, допускающих отмывание грязных денег. Это Острова Кука, Доминиканская республика, Египет, Гренада, Гватемала, Индонезия, Маршалловы острова, Мьянмар (Бирма), Науру, Нигерия, Нив, Филиппины, Россия, Cент Винсент и Гренадины и Украина.