20.12.2002 14:03:00

FATF решила ввести санкции в отношении Украины

Международная организация по противодействию отмыванию грязных денег (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) на своем заседании в Париже приняла решение применить санкции в отношении Украины в связи с недостаточной борьбой с отмыванием "грязных" денег. Отмечалось, что украинское законодательство по этому вопросу не соответствует в полной мере международным стандартам.

Организация приняла во внимание, что 7 декабря 2002 года Президент Украины подписал принятый Закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Однако, по ее мнению, он не направлен на исправление тех недостатков, на которые ранее указывала FATF. Также организация учла, что в украинском парламенте происходит обсуждение изменений, которые будут внесены в закон.

Поэтому более подробно FATF рассмотрит ситуацию в Украине на своем Пленарном заседании в Париже 12-14 февраля 2003 года. Организация надеется, что до этого времени Украина устранит все недостатки в своей системе отмывания "грязных" денег.

А пока Украина остается в списке так называемых "неконтактных стран и территорий". Согласно рекомендации FATF, финансовые учреждения должны обратить внимание на деловые отношения и транзакции с лицами и компаниями стран, которые не выполняют ее условия. Всякий раз, по ее мнению, при отсутствии видимой экономической или законной цели операции, они должны быть исследованы и в письменной форме предоставлены в помощь супервайзерам, аудиторам и агентствам по контролю за соблюдением закона.

LIGA ONLINE