20.05.2003 15:47:00

Грузия может оказаться в "черном списке" государств, где отмываются "грязные деньги"

Грузия может оказаться в "черном списке" государств, которые не выполняют обязательства, взятые перед Международной организацией по борьбе с отмыванием "грязных денег" (ФАТФ). Об этом заявил во вторник в Тбилиси эксперт Совета Европы Сильвио Камильери на встрече с президентом Национального банка Грузии Ираклием Манагадзе.

Как сообщили в Нацбанке, Грузию ждут "серьезные санкции", если в самое ближайшее время не будет принят закон против легализации "грязных денег".

В частности, передает РИА "Новости", речь идет о блокировании корреспондентских счетов, ограничении ряда банковских процедур на международном уровне и др. В Нацбанке отмечают, что такой негативный опыт уже имеет Украина, а у России были определенные проблемы.

Нацбанк Грузии в 2002 году подготовил законопроект о мерах против легализации "грязных денег", который получил одобрение парламента в первом чтении.

Проект закона учитывает основные принципы ФАТФ - идентификация клиента, обеспечение системы внутреннего контроля, задействование надзирательных органов и др.

Законопроект получил одобрение МВФ.