15.05.2002 20:30:00

Кабмин утвердил меры по противодействию легализации преступных денег

Кабинет Министров на своем заседании 15 мая рассмотрел и одобрил программу противодействия (легализации) доходов, полученных преступным путем, на 2002 год, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Среди основных мер - разработка соответствующих законопроектов о внесении изменений в законы Украины "О предпринимательстве", "О предприятиях в Украине", "О хозяйственных обществах", "О внешнеэкономической деятельности". Предусмотрено доработать и вынести на рассмотрение Кабмина проект закона по вопросам валютного регулирования.

Власть попытается прекратить финансовые махинации в сфере приватизации с целью завладения контрольными пакетами акций крупных промышленных объектов, в первую очередь в топливно-энергетическом комплексе, с использованием преступных доходов. Кроме того, власть декларирует задачу повысить эффективность выявления организованных группировок, имеющих коррумпированные связи с властными структурами и ведущими систематическую спланированную преступную деятельность в финансовой, банковской, внешнеэкономической сфере, при проведении конверсии, операциях с оружием и наркотическими веществами, а также с торговлей людьми.

Как ранее сообщалось 7 сентября 2001 года международная Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценила деятельность по борьбе с отмыванием преступных денег в Украине как недостаточную по 10 из 25 критериев, что негативно повлияло на международный имидж Украины, передает ForUm.