Киевский Правовой Клуб: "сомнительные" финансовые операции должны быть определены законом

27.06.2002 16:30:00

Киевский Правовой Клуб: "сомнительные" финансовые операции должны быть определены законом

Киевский Правовой Клуб (КПК) считает, что критерии, по которым финансовые операции будут отнесены к разряду "сомнительных", должны быть законодательно и четко определены. Об этом говорится в сегодняшнем обращении КПК к депутатам Верховной Рады, Президенту Украины и Кабинету Министров, переданном Центру "ЛИГА".

В обращении киевских юристов указано, что "в Верховной Раде сегодня находится несколько законопроектов, направленных на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем (отмыванием "грязных" денег). Вне зависимости от различий в подходах к написанию проектов, их авторы декларируют единую цель – улучшение имиджа Украины в глазах международного сообщества, укрепление доверия к ее финансовой системе, ускорение процесса европейской интеграции".

Несмотря на важность и ценность задач, которые планируется решить этими законопроектами, ряд вопросов остаются спорными и "могут привести к результату противоположному заявленному".

В обращении КПК особо отмечен законопроект N1156-1 от 14.06.02 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) поступлений, полученных преступным путем", который хоть и является приоритетным, но содержит наибольшее количество спорных положений.

По мнению членов Киевского Правового Клуба, "главным недостатком данного проекта является отсутствие четких критериев, по которым операция признается "сомнительной" и подлежит усиленному контролю. Авторы законопроекта предлагают изъять установление таких критериев из компетенции Верховной Рады Украины, передав эту функцию исполнительной власти, в частности – Кабинету Министров Украины". В связи с этим киевские юристы считают введение такого механизма неприемлемым по целому ряду причин.

"Имеет место явный конфликт интересов, когда критерии операций, подлежащих контролю, будет создавать контролирующий орган. Да, это обеспечит очень высокую гибкость и быстрое реагирование системы контроля на появление новых технологий "отмывания" денег. Но, в то же время, следствием этого станет уменьшение стабильности законодательного регулирования", – указывается в обращении КПК.

Киевский Правовой Клуб отмечает тот факт, что "регулирование украинского бизнеса и сегодня напоминает игру по правилам, которые меняются произвольно и непредсказуемо. Внедрить данный подход к регулированию финансовой системы означает ослабить доверие к ней у инвесторов (как иностранных, так и внутренних) и создать благоприятные условия для процветания "теневой" экономики и коррупции".

По мнению КПК, "если следовать логике, предложенной авторами законопроекта, то для активизации борьбы с преступностью следует делегировать право определять, что является преступлением, оперативным и следственным подразделениям МВД, СБУ, прокуратуры, удалив соответствующие формулировки из Уголовного кодекса".

В обращении особо подчеркивается, что "состоявшееся недавно заседание FATF ярко продемонстрировало, что даже наличие у государства закона о борьбе с отмыванием денег не является достаточной причиной для исключения его из "черного списка". Россия, в ускоренном темпе принявшая подобный закон, теперь так же срочно вынуждена вносить в него изменения, и доказывать его действенность и эффективность, так как была оставлена в этом списке". В связи с этим авторы обращения задаются вопросом: "Следует ли нам, как это часто случалось раньше, дублировать российский опыт в данном конкретном случае?".

Как прокомментировал Центру "ЛИГА" один из членов Киевского Правового Клуба, "законопроект сегодня не содержит критериев "сомнительных" финансовых операций. Но отсутствие этих критериев делает сомнительными надлежащее исполнение многих других, действующих сегодня законов Украины".

По мнению члена Клуба, "ставятся под сомнение права граждан, предприятий, организаций, органов государственной власти, вытекающие из законов "Об информации", " О предприятиях в Украине", "О банках и банковской деятельности", "Об инвестиционной деятельности". "Существуют сильные сомнения относительно соответствия предложенного законопроекта ряду статей (32, 41, 92) Конституции Украины", – подчеркнул представитель КПК.

Осознавая необходимость и значимость введения именно законодательного регулирования борьбы с легализацией преступных доходов, Киевский Правовой Клуб предлагает внести в текст законопроекта о борьбе с легализацией преступных доходов "четкий, исчерпывающий и адекватный перечень операций, которые подлежат дополнительному контролю".

LIGA ONLINE