17.05.2005 13:26

Л.Черновецкий внес в парламент законопроект о международном сотрудничестве в сфере предотвращения финансирования терроризма

Лидер Христианско-либеральной партии Леонид Черновецкий внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины" (относительно усовершенствования правового регулирования международного сотрудничества в сфере предотвращения финансирования терроризма). Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в пресс-службе Л.Черновецкого.

Предложенный Л.Черновецким законопроект предусматривает установление механизма выявления банками и другими субъектами первичного финансового мониторинга операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, а также выявление активов лиц, связанных с терроризмом, и предоставление возможности соответствующим правоохранительным органам для принятия мер по аресту этих активов.

Также предполагается определить основания предоставления Государственным комитетом финансового мониторинга Украины соответствующим органам иностранных государств информации с ограниченным доступом (банковской тайны, конфиденциальной информации) о финансовых операциях, связанных с терроризмом, имевшим место на территории Украины. Также документ устанавливает правовые механизмы обмена опытом и информацией среди субъектов государственного финансового мониторинга и соответствующих органов иностранных государств по вопросам регулирования и надзора за деятельностью финансовых учреждений в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Предлагаемый законопроект призван способствовать установлению в Украине цивилизованных правил ведения борьбы с финансированием терроризма, таких действий от Украины ждет весь цивилизованный мир, - заявил Л.Черновецкий. - Внедрение дополнений к действующему законодательству - это шаг к выполнению рекомендации FATF, данной Украине при исключении ее из списка стран, не принимающих участия в международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Плодотворное сотрудничество Украины с FATF в направлении предотвращения терроризма поощряет мировое сообщество к более тесному сотрудничеству с Украиной в экономической сфере. Следствием углубления отношений является развитие экономики и, в частности, банковской системы Украины, что даст обществу и среднему гражданину только положительные социально-экономические последствия", - подытожил Л.Черновецкий.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net