23.07.2003 10:59:00

Л.Кучма подписал Указ "О мерах по развитию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Л.Кучма подписал Указ "О мерах по развитию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ "О мерах по развитию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Этот документ подписан с целью усовершенствования и развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также активизации участия Украины в развитии международного сотрудничества в этой сфере, - сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Главном управлении информационной политики Администрации Президента Украины.

Глава государства обязал Кабинет Министров Украины:

обеспечить с участием Национального банка Украины внедрение Сорока рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), утвержденных в новой редакции на Берлинском заседании Группы в июне 2003 года (далее - Сорок рекомендаций FATF), разработать и внести в установленном порядке соответствующие законопроекты;

подготовить и подать в месячный срок с последующим внесением на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" относительно определения специального уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга центральным органом исполнительной власти со специальным статусом;

до 1 сентября 2003 года:

образовать межведомственную рабочую группу по исследованию методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем, из числа представителей Государственного департамента финансового мониторинга, Государственной налоговой администрации Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Службы безопасности Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, Государственной таможенной службы Украины, Секретариата Кабинета Министров Украины, Администрации Президента Украины, с привлечением представителей Национального банка Украины, Генеральной прокуратуры Украины, экспертов по финансовым вопросам, для проведения анализа эффективности мер, которые проводятся для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, соблюдения при этом конституционных прав и свобод человека и гражданина, для подготовки предложений в отношении внедрения Сорока рекомендаций FATF, проектов нормативно-правовых актов по организации взаимодействия органов исполнительной власти в этой сфере, определив руководителем данной группы председателя Государственного департамента финансового мониторинга; возложить организационно-техническое обеспечение деятельности группы на Государственный департамент финансового мониторинга; подготовить и утвердить положение о межведомственной рабочей группе;

решить вопрос об обеспечении автоматизированного доступа Государственного департамента финансового мониторинга к базам данных органов исполнительной власти;

подготовить и подать в установленном порядке предложения по вопросу ратификации Конвенции ООН о трансграничной организованной преступности 2000 года;

внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внесении изменений в законы Украины в связи с ратификацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;

до 1 октября 2003 года:

решить в установленном порядке вопросы о размещении Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, выделении средств, необходимых для финансирования материально-технического и других видов обеспечения ее деятельности, утвердить предельную численность работников территориальных управлений данной Комиссии;

рассмотреть вопрос об улучшении условий оплаты работы сотрудникам Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, Государственного департамента финансового мониторинга;

до 1 января 2004 года:

обеспечить создание Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма путем объединения соответствующих информационных ресурсов баз данных Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства юстиции Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Государственной таможенной службы Украины, Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины, Фонда государственного имущества Украины, Государственного комитета связи и информатизации Украины, Государственного комитета статистики Украины, Главного контрольно-ревизионного управления Украины, подготовить и подать на согласование проект положения об этой Системе, утвердить положение о ней, обеспечить финансирование затрат, связанных с ее созданием и функционированием;

принять меры по вопросам обеспечения взаимодействия Государственного департамента финансового мониторинга с правоохранительными органами и органами, которые осуществляют контроль за соблюдением законодательства в сфере финансово-хозяйственной деятельности, и сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств по вопросам предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма, а также выполнения обязательств, предусмотренных Конвенцией об отмывании, поиску, аресту и конфискации доходов, полученных преступным путем; обеспечить усиление роли и ответственности Национального центрального бюро Интерпола за осуществлением деятельности по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма; рассмотреть до 1 октября 2003 года вопрос о результатах деятельности Национального центрального бюро Интерпола и принять меры по усовершенствованию его взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств; решить вопрос об улучшении кадрового, финансового и материально-технического обеспечения Бюро, для чего предусмотреть в проектах законов о Государственном бюджете Украины на 2004 и следующие года соответствующие ассигнования.

Л.Кучма поручил обратить внимание руководителей Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Государственной таможенной службы Украины, Главного контрольно-ревизионного управления Украины, Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины на недостаточную эффективность мероприятий, которые проводятся этими органами по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Государственная налоговая администрация Украины, Государственная таможенная служба Украины, Главное контрольно-ревизионное управление Украины, Государственный комитет по делам охраны государственной границы Украины обязаны:

систематически проводить общие мероприятия по выявлению и предотвращению сомнительных финансовых операций, которые осуществляются физическими и юридическими лицами, выявлению фактов маскировки незаконного происхождения средств или другого имущества, источников их происхождения;

изучить и обобщить с использованием возможностей ведомственных научных учреждений международный опыт в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также подготовить методические рекомендации об усовершенствовании работы по предотвращению, выявлению и пресеканию правонарушений, связанных с легализацией (отмыванием) таких доходов.

Президент Украины обязал центральные органы исполнительной власти образовать, в случае необходимости, в пределах существующей предельной численности структурные подразделения по вопросам предотвращения и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма, а также обеспечить их взаимодействие с Государственным департаментом финансового мониторинга.

Координационному комитету по борьбе с коррупцией и организованной преступностью поручено рассмотреть в сентябре 2003 года вопросы о работе правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью, вопросы, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; в дальнейшем рассматривать этот вопрос не реже одного раза в квартал.

Глава государства обязал Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг Украины разработать и утвердить до 1 сентября 2003 года нормативно-правовые акты об обеспечении осуществления внутреннего финансового мониторинга участниками рынка финансовых услуг.

Министерство иностранных дел Украины и Государственный департамент финансового мониторинга обязаны:

активизировать работу по информированию государств - членов Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF) о мероприятиях, осуществляемых Украиной в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

принять меры по вступлению Государственного департамента финансового мониторинга в Егмонтскую группу.

В соответствии с документом, признан таким, который утратил свое действие, пункт 3 статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2001 года N 532 "О дополнительных мерах по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем".

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net