21.01.2003 15:29:00

МИД Украины официально не проинформировано о введении санкций Великобританией

Министерство иностранных дел Украины не получало от Великобритании официальной информации о введении санкций, рекомендованных FATF. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы ведомства Сергей Бороденков.

По его словам, сейчас информация о введении санкций проверяется. Сергей Бороденков также сообщил, что внешнеполитическое ведомство Украины сделало соответствующий запрос.

Напомним, что 28 ноября 2002 года "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", который регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия вводу в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и направлен на борьбу с финансированием терроризма.

7 декабря 2002 года его подписал Президент Леонид Кучма. Принять этот документ требовала Международная организация по противодействию отмыванию "грязных" денег (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering). В противном случае она обещала применить в отношении Украины финансовые санкции. Однако, принятый Закон Украины FATF назвала не соответствующим международным стандартам и все же приняла решение рекомендовать 29 входящим в нее государствам ввести санкции.

Затем народные депутаты Украины внесли изменения в Закон о противодействии отмыванию "грязных" денег. Однако, Министерство финансов США уже успело заявить о намерении ввести санкции в отношении Украины, согласно рекомендациям FATF. 20 января 2003 года появились сообщения о том, что к санкциям также прибегли Германия, Канада и Великобритания.

В FATF входят Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Китай, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Голландия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США.

До сих пор остаются в "черном списке" FATF Острова Кука, Доминиканская республика, Египет, Гренада, Гватемала, Индонезия, Маршалловы острова, Мьянмар (Бирма), Науру, Нигерия, Нив, Филиппины, Россия, Cент Винсент и Гренадины, а также Украина.

LIGA ONLINE