22.12.2002 12:56:00

Минфин США уже намерен ввести санкции в отношении Украины в связи с рекомендациями FATF

Министерство финансов США намерено в ближайшее время ввести санкции в отношении Украины, а также государства Науру в связи с рекомендациями FATF. Как сообщает ВВС, при этом американская администрация отметила, что рассматривает эти две страны как вызывающие наибольшее опасение с точки зрения "отмывания грязных денег".

Минфин может обязать финансовые структуры США идентифицировать и регистрировать всех владельцев счетов в Украине. Обязательной идентификации также могут подлежать счета, на которые из Украины (или в эту страну) перечисляются от суммы от 50 тыс. долл.

ВВС отмечает, что Вашингтон предпринимает подобные шаги впервые; их санкционирует так называемый Патриотический акт, принятый Конгрессом в прошлом году. В соответствии с этим документом, США имеют право контролировать и замораживать операции со странами, участвующими в отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Напомним, что международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) заявила, что Украина не выполнила ее требования по борьбе с отмыванием денег и ввела против этой страны санкции. При этом FATF, в которую входят 29 стран мира, рекомендовала своим членам ужесточить финансовую отчетность об операциях с украинскими компаниями. Она также предложила еще до установления деловых отношений с фирмами из Украины добиваться расширенной информации об их владельцах. Кроме того, представителей нефинансового сектора экономики, желающих сотрудничать с Украиной, теперь будут предупреждать, что сделки с компаниями этой страны могут быть связаны с риском причастности к отмыванию денег, полученных преступным путем.