10.06.2003 18:25:00

Н.Азаров: после вступления в силу Закона о противодействии легализации преступных доходов все финансовые трансакции будут взяты под контроль

С момента вступления в силу Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (12 июня 2003г.) все финансовые трансакции будут взяты под контроль, будут отслеживаться и детально анализироваться государственным департаментом финансового мониторинга, – заявил Первый вице-премьер, Министр финансов Николай Азаров.

По его словам, финансовая разведка подписала протоколы и наладила оперативное сотрудничество с Генеральной прокуратурой, МВД, Госкомграницы, Налоговой администрацией, договорилась о взаимодействии со Службой безопасности, наладила тесные контакты с зарубежными организациями по борьбе с отмыванием "грязных денег".

"Мне есть что сказать в Берлине на очередной сессии FATF, где будет заслушан доклад украинской делегации", – сказал Н.Азаров. "То, что я обещал в феврале на парижской сессии этой организации, реализовалось в конкретные дела", – добавил он.

Проверка информационно-аналитической системы финансового мониторинга, проводимая с 1 июня, показала ее высокую эффективность. В ходе проверки была проведена аттестация 288 банков. Еще пять месяцев назад, напомнил Н.Азаров, в стране не было необходимых законодательных и нормативно-правовых актов, программных продуктов, специалистов и оборудования, а сейчас есть все.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net