17.01.2004 12:12

Накануне визита миссии FATF АУБ инициировала встречу банкиров с Послом США в Украине

15 января, накануне визита в Украину миссии FATF, по инициативе Президента Ассоциации украинских банков Александра Сугоняко состоялась рабочая встреча с Послом США в Украине Джоном Хербстом. Со стороны АУБ во встрече, кроме Президента АУБ, приняли участие председатели правлений банков "Аваль" и "Укрсоцбанк" Александр Деркач и Борис Тимонькин.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе АУБ, цель встречи – ознакомление американского Посла с развитием украинской банковской системы и работой, осуществленной в направлении создания национальной системы финансового мониторинга и борьбы с отмыванием "грязных" средств.

Банкиры рассказали Дж.Хербсту о своих банках, росте объемов их деятельности, международных связях и о механизмах финансового мониторинга, которые действуют в их банках. Они отметили, что работа банков как субъектов финмониторинга отвечает международным подходам, требованиям FATF и действующему законодательству Украины.

"По мнению Ассоциации, - подчеркнул во время беседы А.Сугоняко, – создание подразделений первичного финансового мониторинга в банках, определение их функций в соответствии с законом, реализация его положений банками, как основными элементами государственной системы финансового мониторинга, обеспечило практическое функционирование этой системы. Она создана, работает на хорошем уровне".

Участники встречи подчеркнули, что украинские банки готовы к встрече с миссией FATF, ведь работа по борьбе с отмыванием "грязных" средств стала неразрывным элементом банковской деятельности. В этом процессе, считают они, очень важными являются налаженные на условиях прозрачности партнерские отношения с Госфинмониторингом.

Вместе с тем банкиры подчеркнули необходимость более серьезного отношения к теме сохранения банковской тайны. Президент АУБ высказал беспокойство относительно попыток административного вмешательства в работу Госфинмониторинга и подчинения его силовым структурам. В частности, он отметил факты противоправного втягивания Государственной налоговой администрации в вопросы противодействия легализации средств, полученных преступным путем, то есть в деятельность, которая не предусмотрена законодательством, регулирующим деятельность налоговой службы.

Во время встречи отмечалось, что Ассоциация и в дальнейшем намеревается внимательно следить за всеми процессами, которые происходят в Украине в вопросах борьбы с отмыванием средств и будет последовательно и публично отстаивать интересы банков и их клиентов относительно защиты банковской тайны.

Касались участники встречи и других тем общественно-экономической жизни страны.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net