22.09.2004 19:14

Налоговая милиция пресекла деятельность подпольной структуры по отмыванию крупных денежных сумм

В Киеве оперативники налоговой милиции и Службы безопасности пресекли деятельность организованной преступной группировки, специализировавшейся на отмывании крупных денежных сумм. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в пресс-службе Главного управления налоговой милиции ГНА Украины.

Нелегальную финансовую сеть, действующую в большинстве регионов Украины, создали четверо безработных: двое украинцев, гражданин Германии и азербайджанец. Каждый из них, имея высшее образование, был неплохим специалистом в кредитно-финансовой сфере. За короткое время им удалось создать только в столице 16 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. В целях конспирации расчетный счет каждой из фирм использовался только несколько раз, после чего фирму заменяла новая фиктивная структура.

Клиентам центра оформлялась документация на торговые операции и ремонтно-строительные работы, а денежные потоки направлялись на счета фантомных предприятий и обналичивались в ряде столичных коммерческих банков. Только за один месяц работы теневики легализировали около 40 миллионов гривень.

Подпольную структуру удалось выявить в нескольких офисах и квартирах, принадлежащих конвертаторам. При задержании махинаторов оперативникам пришлось одновременно действовать по 12 адресам. Были изъяты 350 тысяч гривень, 15 тысяч евро, 14 тысяч долларов США, 16 печатей фиктивных предприятий, а так же документация, свидетельствующая о противозаконной деятельности.

В этом году подразделения налоговой милиции пресекли деятельность около 300 конвертационных центров и выявили свыше 5 тыс. фиктивных фирм.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net