06.03.2002 16:00:00

Налоговая милиция расследует 300 уголовных дел об отмывании "грязных" денег

Следственное управление налоговой милиции ГНАУ расследует 300 уголовных дел об отмывании "грязных денег", - сообщил на пресс-конференции в Киеве начальник этого управления Святослав Пискун.

Как передает корреспондент Центра "ЛИГА", основная часть денег, по словам Пискуна, в Украине отмывается в металлургии и сельском хозяйстве.

Металлургические предприятия, по словам Пискуна, продают металл за рубеж по цене намного ниже европейской. Для примера он назвал предприятие "Ясень" (Макеевка), дело которого сейчас расследует ГНАУ. Оборот предприятия в 1999 году составил 1 млрд. долларов, в тоже время руководители учреждения платили мизерные налоги. "Миллионы тонн металла было продано за рубеж. Макеевка от этого ничего не получила, а кое-кто получил, и мы уже нашли эти деньги", - отметил он.

Пискун также сообщил, что ГНАУ расследует дела относительно продажи за рубеж сельскохозяйственной продукции, произведенной убыточными с/х предприятиями.

В мире же основная часть денег отмывается от продажи наркотиков и оружия. По данным европейской комиссии FATF, ежегодно в мире отмывается 600 млрд. долларов "грязных" денег.

LIGA ONLINE