14.03.2005 18:31

Посольство Украины в Испании проверяет, были ли украинцы среди задержанных в ходе операции "Белый кит"

10 марта испанская полиция завершила 10-месячную операцию под условным названием "Белый кит", с помощью которой планировалось разоблачить преступные схемы отмывания "грязных" денег на территории Испании. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщил заместитель руководителя пресс-службы МИД Украины Дмитрий Свистков.

Как сообщают представители испанских правоохранительных органов, операция "Белый кит" – крупнейшая по своим масштабам в сфере борьбы с отмыванием капиталов на территории Испании. В ней были задействованы 300 сотрудников центральных и территориальных подразделений полиции, которые специализируются в сфере борьбы с экономическими преступлениями и организованной преступностью. Специалисты получили в свое распоряжение материалы о функционировании мощной международной преступной сети.

По информации испанской стороны, в результате этой операции в г.Марбелья были задержаны 42 лица, среди которых граждане Испании, Марокко, Франции, Великобритании, Германии, Финляндии, России и, якобы, один гражданин Украины. Сейчас Посольство Украины в Испании принимает меры для подтверждения факта принадлежности к гражданству Украины задержанного лица.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net