10.12.2001 17:35:44

Президент подписал Указ "О мерах по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем"

Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ "О мерах по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем".

Этим документом вводится с 1 января 2002 года на период до принятия соответствующего законодательного акта обязательный финансовый контроль за всеми финансовыми операциями, которые определены законом как значительные или сомнительные и осуществляются на территории Украины физическими и юридическими лицами.

Как сообщили в Управлении информации и связей с общественностью Администрации Президента, первичный финансовый контроль будет осуществляться банками и другими финансовыми учреждениями, которые согласно законодательству предоставляют услуги по финансовым операциям.

Правительству также поручено образовать в составе Министерства финансов Украины Государственный департамент финансового мониторинга как правительственный орган государственного управления.

LIGA ONLINE