07.12.2002 15:55:00

Президент подписал Закон о противодействии отмыванию "грязных" денег

Президент Украины Леонид Кучма подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Законом предусматривается противодействие внедрению в легальный оборот доходов, полученных преступным путем. Главными органами финансового мониторинга, согласно закону, является Национальный банк Украины, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а также специально уполномоченный орган исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг.

Мониторингу подвергаются операции, которые превышают сумму 300 тыс. грн. при безналичных расчетах и 100 тыс. грн. - при наличных расчетах, операции по переводу денежных средств на анонимный счет за границу, купли-продажи дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные, перевод средств в наличной форме за границу с требованием выдать получателям средства наличными, открытия счета с внесением на него средств в пользу третьего лица.

LIGA ONLINE