04.07.2002 18:39:00

Принят в первом чтении законопроект о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем

Народные депутаты Украины приняли в первом чтении законопроект о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, внесенный правительством.

Данный законопроект регулирует отношения в сфере предупреждения и противодействия введению в оборот "грязных денег" и борьбы с финансированием терроризма.

В законопроекте также предусматривается, что с целью предупреждения легализации "грязных денег" вводиться финансовый мониторинг, который будет осуществляться относительно сомнительных финансовых операций.

Согласно законопроекту, субъектами финансового мониторинга являются банки, биржи, благотворительные организации, игровые заведения, а субъектами государственного финансового мониторинга - органы исполнительной власти, Нацбанк и уполномоченный орган при Минфине.

Такой контроль, в частности предусматривает создание единой информационной системы и баз данных.

LIGA ONLINE