03.07.2002 18:23:00

Россия к октябрю 2002г. сможет выполнить требования для исключения из "черного списка" FATF

Принятие поправок к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", позволит России к октябрю 2002г. выполнить формальные требования FATF для исключения из "черного списка" стран, не борющихся с отмыванием грязных денег.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал председатель комитета Госдумы РФ по кредитным организациям и финансовым рынкам Валерий Зубов. "К этому времени у России будет возможность выскочить из этого "черного списка", - подчеркнул он. Поправки к закону о противодействии отмыванию грязных денег, дающие возможность финансирования террористической деятельности, были приняты Госдумой в первом чтении 27 июня 2002г.

Вместе с тем, по словам В.Зубова, ко второму чтению будет предложен ряд изменений в законопроект. В частности, требует уточнения термин "тайна связи", в отношении которого у многих может возникнуть опасение о возможности перлюстрации писем. Также требует уточнения поправка, включающая игорные дома в перечень организаций, направляющих информацию в Комитет по финансовому мониторингу РФ.

Игорные дома должны сообщать не только о выигрышах, но и о проигрышах своих клиентов, считает депутат. Однако В.Зубов полагает, что основное совершенствование закона о противодействии легализации грязных денег будет возможно только после его активного применения на практике, как только первые дела будут поступать в суд. Тогда, по мнению депутата, выяснится, насколько эффективно будет его применение, передает РБК.