29.09.2004 16:32

Руководители ряда предприятий в Донецкой области привлечены к ответственности за незаконное обналичивание средств

В Донецкой области сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью прекратили деятельность группы лиц, которые занимались незаконными операциями по переводу безналичных денег в денежную наличность. Установлен организатор криминального бизнеса (директор нескольких частных предприятий). В состав группы входили трое руководителей коммерческих структур.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, злоумышленники действовали по разработанной схеме с четким распределением ролей.

Так, двое из них подбирали лиц, предрасположенных к попрошайничеству и злоупотреблению алкогольными напитками, и, используя их паспорта, открывали банковские счета как на частных предпринимателей. В дальнейшем, якобы по их поручению, осуществляли банковские операции. Наличные деньги снимали по чековым книжкам. Только за последний квартал 2004 года обращение средств "конверта" составил 20 млн. гривень.

Во время обысков у фигурантов уголовного дела, возбужденного по признакам ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) изъяты 80 тыс. гривень денежной наличностью, а также печати и чистые бланки с оттисками печатей фиктивных фирм, компьютерная и другая оргтехника на сумму свыше 160 тыс. гривень. Наложен арест на счета предприятий в сумме более 300 тыс. гривень.

Ведутся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всего круга лиц, причастных к этому делу.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net