24.02.2003 10:23:00

Теперь у председателя Госдепартамента финансового мониторинга будет два первых заместителя

Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о Государственном департаменте финансового мониторинга. Теперь председатель этого департамента будет имеет четырех заместителей, в том числе двух первых, которые назначаются на должность и освобождаются Кабинетом Министров Украины по представлению Министра финансов. Ранее у него был один первый заместитель.

Государственный департамент финансового мониторинга - правительственный орган госуправления, действующий в составе Минфина и подчиняющийся ему. Его основными задачами являются:
- участие в реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, которые подлежат обязательному финансовому контролю, и прочие операции, связанные с легализацией (отмыванием) таких доходов;
- создание единой информационной системы и ведение базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- налаживание сотрудничества, взаимодействия и информационного обмена с органами государственной власти, компетентными органами иностранных государств и международными организациями в указанной сфере.

LIGA ONLINE