21.01.2003 16:45:00

Турция, Дания и Финляндия дали свой ответ на рекомендации FATF ввести санкции против Украины

Турция, как страна-член FATF, не может не выполнять решений этой организации. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Бороденков.

По его словам, Турция при этом не будет издавать нормативных актов и специальных указаний, направленных на установление режима тотального мониторинга для украинских участников финансовых операций.

Сергей Бороденков проинформировал, что Финляндия получила от Украины подробную информацию о мерах, принимаемы для отмены санкций FATF. Она выразила надежду на то, что к следующему заседанию FATF в феврале этого года Украина устранит недостатки в законодательстве по вопросам борьбы с отмыванием "грязных" денег.

Что касается Дании, то она намерена ввести в ближайшее время процедуру усиленного контроля за финансовыми операциям, проводимыми физическими и юридическими лицами Украины.

Окончательное решение еще не приняла Япония. Но, по данным внешнеполитического ведомства Украины, ее позиция будет строиться на рекомендациях Европейской контрольной группы FATF. Япония проявила заинтересованность в наиболее полной информации о работе Украины над необходимыми законодательными актами.

Как сообщалось ранее, являющаяся членом FATF Канада будет выполнять ее рекомендации, но надеется на то, что Украина примет во внимание рекомендации этой организации.

Министерство иностранных дел Украины не получало от Великобритании официальной информации о введении санкций, рекомендованных FATF. Хотя в ряде средств массовой информации появилось сообщение о том, что это государство ввело санкции. Сейчас информация проверяется, внешнеполитическое ведомство Украины сделало соответствующий запрос, - сообщил С.Бороденков.

Напомним, что Федеральное ведомство Германии по контролю за финансовой деятельностью издало письмо. В нем речь идет о том, что немецкие банки в случае финансовых трансакций с Украиной объемом свыше 15 тыс. евро обязаны подать в ведомство соответствующие заявления о подозрении в "отмывании" денег, если не может быть сразу исключено, что это не так. Отныне практически каждому денежному переводу в Украину должно предшествовать разрешение прокуратуры или земельного уголовного ведомства.

Представитель этого ведомства Сабине Лаутеншлегер сообщила, что эти меры в отношении Украины являются ничем иным как выполнением решения FATF. По ее словам, все 29 стран-членов организации, независимо от своего желания, должны выполнять это решение.

LIGA ONLINE