08.05.2002 17:35:00

Украину могут исключить из "черного списка" стран, отмывающих "грязные" деньги

Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) планирует в июне рассмотреть вопрос об исключении Украины из "черного списка" стран, не поддерживающих международные усилия по борьбе с отмыванием денег.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины, начальник налоговой милиции, генерал-полковник Виктор Жвалюк.

По его словам, уже в мае ожидается прибытие в Украину делегации экспертов FATF, которые рассмотрят результаты борьбы в Украине с отмыванием денег. Как сообщил В.Жвалюк, украинская сторона уже направила в FATF материалы по итогам работы украинских ведомств и правоохранительных органов в сфере борьбы с отмыванием денег.

Как ранее заявлял В.Жвалюк, Украина активно выполняет рекомендации FATF. Так, создан специальный финансовый орган - департамент финансового мониторинга, принято специальное постановление о признании этих рекомендаций, налажено активное международное сотрудничество, в особенности работа торгово-экономических миссий при украинских посольствах, налажен обмен информацией между правоохранительными органами разных стран.

Как сообщал В.Жвалюк, в пользу исключения Украины из "черного списка" говорит и то, что украинская сторона сейчас активно доказывает свои намерения по борьбе с отмыванием денег, - передает ForUm. В качестве примера он назвал "дела Лазаренко, ЕЭСУ, банков "Славянского" и "Андреевского".

FATF - специальная организация, созданная в 1989 году для борьбы с "грязными" деньгами. В FATF входят представители тридцати наиболее развитых стран мира. В октябре минувшего года страны G7 уже приняли решение о создании на базе FATF новой наднациональной спецслужбы (Egmont Group - финансовой аналог Интерпола), которая займется борьбой с отмыванием денег, финансированием борьбы с терроризмом и т.д.