01.03.2005 15:22

В Хмельницкой области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, который легализировал контрабанду

В Хмельницкой области сотрудники налоговой милиции в ходе спецоперации "Контрабанда - стоп" пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины, организованная преступная группировка, "отмывавшая" товары на сотни тысяч гривень, обслуживала организации и предприятия приграничных регионов. Руководители фирм - клиенты "конверта", в основном пытались легализировать контрабандную продукцию, завезенную в Украину. При этом заключались фиктивные договора на покупку и продажу какого-либо груза и оформлялся полный пакет поддельных бухгалтерских и налоговых документов.

Возглавлял конвертационный центр и руководил всеми его процессами тридцатилетний хмельницкий предприниматель. Несмотря на довольно разветвленную структуру подпольной организации, в ней соблюдались строгие правила конспирации. Все фиктивные фирмы, через счета которых шли денежные потоки, были зарегистрированы на подставных лиц. Чтобы не попасть в поле зрения местных контролирующих органов, коммерческие структуры располагались в Киеве и Николаеве.

Благодаря таким мерам предосторожности, бизнесменам удавалось легализировать средства от продажи контрабандных товаров и, тем самым, уклониться от уплаты налогов на сумму свыше полутора миллионов гривень.

В ходе осмотра помещений конвертационного центра налоговики изъяли доллары США, печати и реквизиты фиктивных фирм, а так же пакеты поддельной бухгалтерской документации. В настоящее время по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net