06.09.2004 14:56

В Киеве ликвидирован незаконный конвертационный центр

В Киеве оперативники налоговой милиции совместно со Службой безопасности и УБОП пресекли деятельность организованной преступной группировки, переводившей в теневой сектор экономики крупные денежные суммы.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины, организаторами конвертационного центра оказались две родные сестры, которые в своей квартире и развернули нелегальный бизнес.

За незначительное вознаграждение на подставных лиц регистрировались фиктивные предприятия, через счета которых обналичивалась денежная масса.

Вскоре количество клиентов центра, как и доходы преступного тандема, резко возросло, и теневики сняли отдельный офис в столице. Рост количества фиктивных предприятий позволил увеличить денежный поток переводимых в "тень" сумм до десятков миллионов гривень.

К конвертаторам обращались руководители как частных, так и государственных предприятий столицы.

Для прикрытия оформлялся полный пакет поддельных сопроводительных документов – от бухгалтерских смет до актов выполненных строительных работ.

Всего в течение года через счета фирм прошло свыше 30 миллионов гривень.

В помещениях центра оперативники изъяли наличность на сумму 150 тыс. гривень, 15 печатей фиктивных коммерческих структур и ряд бухгалтерских документов.

Налоговики заблокировали расчетные счета всех предприятий, задействованных в теневой схеме.

Организаторы нелегального бизнеса задержаны. Ведется следствие.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net