В Киеве закрыт нелегальный центр обналичивания денег
04.09.2001 10:15:00
В Киеве закрыт нелегальный центр обналичивания денег
В результате совместной операции подразделения контрразведывательной защиты экономики Службы безопасности Украины и налоговой милиции столицы прекращена деятельность "элитного" конвертационного центра.
В этом центре, используя реквизиты и печати фиктивных фирм, фальшивые трудовые книжки и средства электронной банковской связи "прокручивались" деньги по Украине и за рубежом. Среди основных клиентов центра - руководители известных коммерческих структур сферы строительства, торгов и промышленности, в целом около 500 человек.
Основной офис находился в новом двухэтажном строении в Шевченковском районе Киева, оборудованном под оздоровительный комплекс. После "удачной" операции постоянные клиенты имели возможность отдохнуть в сауне, массажном салоне, бассейнах, сыграть в бильярд и посетить ресторан, сообщает KMNews.ru.