04.03.2005 16:11

В Луганске прекращена деятельность преступной группы, занимавшейся отмыванием денег

В Луганске сотрудники налоговой милиции в одном из коммерческих банков задержали курьера и изъяли у него свыше 2 млн.грн., которые он предварительно снял со счетов фиктивных предприятий.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины, организовали преступную деятельность четверо местных жителей и разработали схему легализации денежных средств. Предприятия за якобы приобретенные товары и предоставленные услуги направляли средства на счета "фиктивных" предприятий, а дальше переводились на одну из местных фирм, подконтрольную мошенникам.

На основании чеков, под видом закупки сельскохозяйственной продукции, средства обналичивались и за исключением процентов передавались клиентам - руководителям легальных предприятий. Все эти махинации осуществлялись только с целью уклонения от уплаты налогов. Только за три месяца обращение средств конвертационного центра составило около 12 млн. грн.

Во время обыска по месту расположения офиса теневой структуры злоумышленники оказали сопротивление оперативникам налоговой милиции. Закрывшись в доме, фигуранты пытались уничтожить доказательства преступной деятельности: сожгли часть документов, порезали несколько печатей фиктивных фирм, сломали магнитные носители информации, и пытались повредить компьютер.

В результате операции изъяты бухгалтерские документы и печати фиктивных фирм, записи и магнитные носители информации, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.

Проводится следствие, устанавливаются клиенты конвертационного центра.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net