В Украине вводится контроль над крупными финансовыми операциями
02.01.2002 09:35:16
В Украине вводится контроль над крупными финансовыми операциями
В Украине с 1 января 2002 года и до принятия соответствующего законодательного акта вводится обязательный контроль над всеми финансовыми операциями, которые определены законом как значительные или сомнительные и осуществляются на территории Украины физическими и юридическими лицами.
Это определено Указом Президента Леонида Кучмы "О мерах по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", сообщили в управлении информации и связей с общественностью Администрации Президента.
Согласно указу, первичный финансовый контроль будут осуществлять банки и другие финансовые учреждения. Кабинету Министров поручено создать Государственный департамент финансового мониторинга в составе Министерства финансов, - передает Корреспондент.net.