02.01.2002 09:35:16

В Украине вводится контроль над крупными финансовыми операциями

В Украине с 1 января 2002 года и до принятия соответствующего законодательного акта вводится обязательный контроль над всеми финансовыми операциями, которые определены законом как значительные или сомнительные и осуществляются на территории Украины физическими и юридическими лицами.

Это определено Указом Президента Леонида Кучмы "О мерах по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", сообщили в управлении информации и связей с общественностью Администрации Президента.

Согласно указу, первичный финансовый контроль будут осуществлять банки и другие финансовые учреждения. Кабинету Министров поручено создать Государственный департамент финансового мониторинга в составе Министерства финансов, - передает Корреспондент.net.