03.07.2002 15:11:00

В ВР рассмотрели два законопроекта о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Народные депутаты Украины рассмотрели на заседании в среду два законопроекта о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В законопроекте, представленном депутатом Юрием Кармазиным, в частности, предлагается ввести государственный силовой контроль с целью противодействия отмыванию "грязных денег". Такой контроль, по словам Ю.Кармазина предлагается осуществлять за финансовыми операциями, если сумма, используемая в случае их осуществления, превышает 264200 (безналичные операции) или 52840 (наличные операции) гривен, а также если такие операции имеют признаки сомнительной.

Согласно законопроекту, к финансовым операциям, которые подлежат контролю, относятся: операции с банковскими счетами, операции с наличными, операции с кредитами, операции с имуществом.

По словам Ю.Кармазина, осуществление финансового контроля полагается на Национальное агентство финансовой безопасности, которое создается при Кабмине.

В законопроекте также предлагаются механизмы выявления признаков сомнительной операции, проверка и привлечение виновных к ответственности.

В то же время, как заявил Министр финансов Игорь Юшко, законопроектом депутата Ю.Кармазина фактически предлагается создать еще одну силовую структуру. При этом Министр финансов считает, что должен быть создан аналитический центр, а не силовая структура, который бы анализировал финансовые потоки.

По словам И.Юшко, в законопроекте, предлагаемом правительством, предусматривается установить двухуровневую систему мониторинга финансовых потоков, предусматривающую первичный сбор информации и ее финансовый мониторинг на высоком государственном уровне.

LIGA ONLINE