27.01.2005 11:56

В Запорожской области у организатора конвертационного центра налоговики изъяли около 800 тыс.грн.

В Запорожской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность крупного конвертационного центра, который предоставлял предпринимателям и руководителям предприятий услуги по незаконной легализации денег.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ Главном управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, в момент передачи клиенту очередной партии наличности в сумме 370 тыс.грн. оперативники налоговой задержали организатора теневой структуры. При этом в джипе, принадлежащем бизнесмену, было обнаружено еще свыше 400 тыс.грн.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что 28-летний житель областного центра создал сеть фиктивных фирм, через счета которых переводил "в тень" миллионы гривень. В целях конспирации бизнесмен зарегистрировал коммерческие структуры на свое имя и работал с узким кругом клиентов.

Услугами центра пользовались, прежде всего, предприятия по переработке или реализации металлолома. Многим фирмам выгодно скупать металлолом у населения за наличный расчет, что позволяет уклониться от уплаты налогов и контроля со стороны правоохранительных органов за сбором металлолома. Подобные операции запрещены действующим законодательством.

Всего за время существования конвертационного центра было легализировано почти 23 млн.грн. В настоящее время по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net