14.11.2001 14:40:16

ВР рассмотрела два законопроекта о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступный путем

В среду Верховная Рада рассмотрела два законопроекта о предотвращении и противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступный путем - правительственный и депутатский.

Законопроекты, в частности, устанавливают ответственность за легализацию (отмывание) таких доходов. Его действие распространяется на граждан Украины, иностранцев, лиц без гражданства и юридических лиц, которые осуществляют финансовые операции на территории Украины, а также может распространятся за пределами территории Украины в случаях, предусмотренных международными договорами.

Под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимают какие-либо действия, направленные на предоставление легального статуса доходам, полученным вследствие совершения преступления.

В законопроекте, разработанном правительством, также отмечается, что с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, вводится государственный финансовый контроль, который проводится за финансовыми операциями, если сумма, которая используется в случае ее осуществления, превышает 24000 гривень.

К финансовым операциям, которые подлежат контролю, относятся:

  • операции с банковскими счетами;
  • операции с наличными;
  • операции с кредитами;
  • операции с имуществом.

Субъектами контроля финансовых операций являются:

  • организации, которые осуществляют финансовые операции (банки, биржи);
  • госорганы, уполномоченные обеспечивать надзор за организациями, которые осуществляют финансовые операции;
  • подразделения по борьбе с отмыванием доходов в составе органов ГНАУ.

По результатам проверки сомнительной финансовой операции специально подразделение ГНАУ принимает решение о привлечении виновных лиц к ответственности.

Законопроектом также предусмотрены основания, формы международного сотрудничества по предотвращению и противодействию легализации таких доходов. Главным отличием депутатского законопроекта является то, что государственный финансовый контроль проводится за финансовыми операциями, если сумма, которая используется в случае их осуществления, превышает 94400 или 47200 гривень, независимо от количества платежей по ней на протяжении месяца.

Парламент также предлагает, чтобы специальным органом по контролю за осуществлением финансовых операций было Национальное агентство финансовой безопасности, которое создается при Кабмине. Директора агентства по представлению премьера назначает на должность и увольняет Президент Украины по согласию ВР сроком на пять лет.

Законопроект также определяет перечень полномочий Национального агентства финансовой безопасности.

LIGA ONLINE