20.01.2003 12:06:00

Все денежное обращение немецких банков с Украиной подозревается в "отмывании" денег

Все денежное обращение немецких банков с Украиной подозревается в "отмывании" денег. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкие СМИ.

Дело в том, что Федеральное ведомство по контролю за финансовой деятельностью обязало немецкие банки в случае финансовых трансакций с Украиной объемом свыше 15 тыс. евро подавать соответствующие заявления о подозрении в "отмывании" денег.

Отныне практически каждому денежному переводу в Украину должно предшествовать разрешение прокуратуры или земельного уголовного ведомства. Сотрудники министерства финансов Германии считают такое решение преувеличением.

Контрольный орган руководствовался при его принятии тем, что принятый недавно в Украине Закон об "отмывании" денег не отвечает международным стандартам.

LIGA ONLINE