Изъято 800 кг серебра. СБУ заявила о блокировке крупной группы по отмыванию денег – фото
Служба безопасности Украины заявила, что заблокировала крупную группу, которая отмыла более 65 млн грн. Изъято 800 кг серебра, сообщает пресс-центр СБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным следствия, группа работала в Интернете. Через Telegram-каналы и сайты организаторы группы позволяли клиентам конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах.
Для легализации средств группа скупала недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы, пишут в СБУ. Предварительно, она совершила операций на 240 млн грн, более 65 млн из них были связаны с отмыванием денег.
Как сообщается, группа не платила налоги, не выполняла законные процедуры и использовала для транзакций запрещенные российские электронные платежные системы.
В СБУ также утверждают, что кроме граждан Украины, постоянными клиентами группы были жители стран СНГ, России и временно оккупированной части Донбасса. Проверяется информация о возомжной поддержке фигурантами террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
Правоохранители говорят, что во время обысков в Киеве и Харькове изъяли более 800 кг серебра в слитках, более 43 млн грн, компьютерную технику, флешки, телефоны, документы, подтверждающие сделки.
Как сообщается, Госфинмониторинг остановил расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников группы. Продолжается следствие по статьям о мошенничестве (ст. 190 УК) и отмывании доходов (ст. 209 УК).
- 22 апреля полиция сообщало, что в США задержали участников преступной организации, которые похитили из банковских сейфов Украины имущество на более чем $30 млн.
Читайте также: Украинцу грозит 20 лет тюрьмы в США за отмывание $94 млн через биткоин