В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 200 млн грн
Филиал незаконной организации действовал и во Львове
Группа лиц занималась тем, что оказывала предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных валовых расходов и обналичивала средства.
"В результате проведенных девяти обысков было обнаружено и изъято более 1,6 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, 37 банковских карточек, чековые книжки, печати и штампы предприятий, в том числе нерезидентов, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности", - говорится в сообщении.
"Кроме того, наложен арест на банковские счета транзитных предприятий, на которых находится около 725 000 гривен", - добавил Билан.