В Киевской области накрыли конвертцентр с оборотом в 72 млн грн

Сотрудники налоговой полиции Государственной фискальной службы Украины в Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 72 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Сообщается, что ​​группа лиц выдавала незаконные налоговые кредиты предприятиям реального сектора экономики и незаконно обналичивала средства.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты дела приобрели корпоративные права ряда транзитно - конвертационных СХД.

"Безналичные денежные средства СХД реального сектора экономики поступали на счета транзитно - конвертационных предприятий в виде оплаты за приобретенные товары, работы, услуги и в дальнейшем снимались наличными в банкоматах и ​​возвращались заказчикам за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за конвертацию", - говорится в сообщении. 

Для незаконного обналичивания средств использовались счета, открытые в 4 коммерческих банках. Общий оборот конвертационного с 2015 года по настоящее время составил более 72 млн грн.

Читайте также: В Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 75 млн грн