Суд в Панаме оправдал всех обвиняемых по делу о "панамском архиве"
Панамский суд оправдал всех 28 обвиняемых по делу об отмывании денег в рамках "панамского архива", включая одного из основателей юридической фирмы Mossack Fonseca гражданина Германии Юргена Моссака. Второй соучредитель компании Рамон Фонсека умер в мае 2024 года, пишет Reuters.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
Mossack Fonseca оказалась в центре внимания в 2016 году после утечки конфиденциальных документов, раскрывших счета в налоговых гаванях, связанных с многочисленными политиками и знаменитостями.
Утечка документов из панамского регистратора офшоров легла в основу "панамского архива" – большого журналистского расследования, в котором приняли участие более 400 журналистов из 40 стран мира. Толчком к международному расследованию стала немецкая газета Süddeutsche Zeitung, получившая документы из базы данных Mossack Fonseca от анонимного источника. В результате в руках немецких журналистов оказался огромный объем информации – 2,6 терабайта (11,5 миллиона файлов).
Основанием для вынесения оправдательных приговоров стало то, что полученные журналистами электронные доказательства не могут быть использованы в уголовном производстве, а часть материалов оказалась недостаточно убедительной для суда.
Благодаря материалам "панамского архива" стало известно, что Петр Порошенко использовал оффшорную компанию для передачи корпорации "Рошен" в доверительную собственность ("слепой" траст), а мэр Одессы Геннадий Труханов в документах Mossack Fonseca был указан как гражданин России.
В общей сложности владельцами оффшорных счетов, которые были в утечке Mossack Fonseca, были 165 украинцев и 195 украинских компаний.
- В 2023 году Евросоюз добавил Россию в "серый список" налоговых юрисдикций, поставив ее в один ряд с офшорами из-за непрозрачности налогообложения.
